Нагадування про зобов’язання щодо ПВК-ФТ На додаток до звичайних процедур щодо відкриття рахунків, установи повинні, перш ніж вступати в ділові відносини, підтвердити особу свого клієнта та, де це можливо, особу фактичного власника ділових відносин (стаття L. 11 серпня 2017 р
Процедура ПВК-ФТ платника податків призведе до здійснення відповідних зобов'язань належної обачності щодо перевірки особи та знання ділових відносин або моніторингу операції (пошук походження коштів, ідентифікація використаних фінансових коштів тощо).
THE облігації банкіра
- I) Поважайте банківську таємницю.
- II) Боротьба з відмиванням грошей.
- III) Theзобов'язання УВАГА.
- IV) Theзобов'язання інформація та поради.
- V) Запобігання конфлікту інтересів.
- VI) Вимога невтручання.
Декларація має бути оформлена добросовісно, підозра має бути обґрунтованою та документально підтвердженою. Tracfin аналізує звіти про підозрілі транзакції, можливо, перехресно перевіряє їх і вирішує, якщо є достатня презумпція, передати справу прокурору або податковій і соціальній адміністраціям.
THE банки повинен заявити спеціалізованій організації (Tracfin – див. нижче) про будь-яку операцію, у якій клієнт намагається приховати шахрайське походження або призначення коштів та/або яка може становити шахрайську операцію. відбілювання фінансування капіталу чи тероризму.
Ліцензований комерційний банк (LCB) означає компанію або юридичну особу, уповноважену згідно з положеннями Закону про банки № 1.