М'янма була однією з трьох країн, названих Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) юрисдикціями високого ризику, які значні стратегічні недоліки в їхніх режимах для протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.11 липня 2024 р
Юрисдикції з високим рівнем ризику, на які поширюється заклик до дій – червень 2024 р Юрисдикції високого ризику мають значні стратегічні недоліки у своїх режимах протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Не їздіть до Бірми через громадянські заворушення, збройні конфлікти та свавільне застосування місцевих законів. Перегляньте поїздку до Бірми через обмежені та/або неадекватні ресурси охорони здоров’я та екстреної медичної допомоги, а також через райони, де є міни та боєприпаси, що не вибухнули.
Юрисдикції високого ризику, на які поширюється заклик до дій – червень 2024 р. Юрисдикції високого ризику мають значні стратегічні недоліки в їхніх режимах для протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Подробиці видання
- Мова. англійська.
- Країна. Болгарія, Буркіна-Фасо, Камерун, Хорватія, Демократична Республіка Конго, Гаїті, Кенія, Малі, Монако, Мозамбік, Намібія, Нігерія, Філіппіни, Сенегал, Південна Африка, Південний Судан, Сирія, Танзанія, Венесуела, В'єтнам, Ємен. …
- Тема. Юрисдикції з високим рівнем ризику та інші контрольовані юрисдикції.
Афганістан. Згідно з нашою статистичною моделлю, ймовірність початку нового масового вбивства в Афганістані у 2023 або 2024 роках становить 6,5%, або приблизно 1 з 15. Афганістан посідає 1-е місце серед 166 країн за найвищим ризиком.