Чи можна переказувати гроші без паспорта?
Саме у ст. 14 закону №361-IX і йдеться про те, що без ідентифікації особи в Україні можна проводити грошові перерахування без відкриття рахунку у сумі до 5 тисяч гривень. Також у ньому уточнюється порядок дій банків після того, як вони провели свій фінансовий моніторинг.
Чи можна переказати гроші лише за номером картки?
Шахрай не зможе вивести гроші з ваших рахунків, знаючи лише назву банку, ваш телефон, номер картки чи рахунки. Але будьте обережні: аферисти часто використовують ці дані у багатоступінчастих схемах обману.